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“一货多卖”虚假购销，“监守自盗”挪用款项……大宗商品贸易交易链条长，各环节均潜藏着不容忽视的刑事法律风险。为精准防范化解行业风险、护航产业健康发展，6月12日，上海市普陀区人民检察院举行“以高质效检察履职服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系”座谈会暨新闻发布会，通报服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系举措及大宗商品贸易企业涉刑事法律风险提示，并介绍典型案例。
2023年7月，陈某假冒公司法定代表人与上海某商贸公司签订虚假购销合同，骗取货物并造成重大经济损失。案件办理过程中，普陀区检察院依法提前介入，围绕案件定性、犯罪数额认定等关键问题提出明确指引，精准引导侦查机关固定伪造印章、虚假合同、货物流转、资金走向等核心证据，构建起完整严密的证据链条。最终，法院以合同诈骗罪判处陈某有期徒刑八年，并处罚金二十万元，有力惩治了虚假购销、恶意欺诈等破坏市场秩序的犯罪行为。
外部交易风险突出，内部管控漏洞同样危害巨大。2022年10月至2024年3月，李某某利用担任多家关联贸易企业财务负责人的职务便利，通过“公转私”多层资金划转、挪用款项与业务款项混同等手段，非法侵占公司资金达1437万余元，严重侵害企业财产权益。办案过程中，检察机关坚持“惩治犯罪与追赃挽损并重”，全程强化释法说理、积极督促退赔，最终实现涉案资金全额追缴并足额返还受害企业，既依法严惩职务侵占犯罪，又最大限度挽回企业经济损失，切实堵住企业内部财务管控漏洞。
大宗商品贸易具有资金密集、单证繁杂、货物流与资金流分离等特点，易被黑灰产利用。对此，检察机关应加大洗钱、逃汇、帮助信息网络犯罪活动等关联犯罪惩治力度，阻断违法资金流转通道。严厉打击针对大宗商品交易平台、仓储管理系统、供应链数据平台的网络攻击、数据窃取、系统破坏等犯罪行为，保障贸易数字化基础设施的安全稳定运行。
普陀区检察院在梳理分析已办相关案件基础上，结合大宗商品贸易特点，依法主动履职、精准护航企业发展，制定《服务保障完善大宗商品贸易供应链产业体系实施意见》，健全与公安、商务、金融、市场监管等部门的常态化协作机制，聚焦有色金属、钢材、化工等大宗商品交易、仓储、物流、结算全链条，综合履行“四大检察”职能，依法严惩“虚假贸易”“空转贸易”涉及的合同诈骗、职务侵占等犯罪，以及商业贿赂、串通投标等恶意竞争行为。监督纠正涉大宗交易合同纠纷、虚假诉讼及逃废债等问题，加大行政检察监督与行刑衔接力度，探索相关交易平台治理、数据安全等领域公益诉讼，切实维护大宗商品贸易良好法治环境。
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